Politique AML/KYC de Nine Casino

Nine Casino applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) conformément aux réglementations internationales en vigueur. Ces mesures protègent l'intégrité du système financier et garantissent que notre plateforme n'est pas utilisée à des fins illicites.

Vérification d'identité (KYC)

Tout joueur souhaitant effectuer un retrait doit préalablement compléter la vérification KYC en soumettant : une pièce d'identité officielle en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire), un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture d'énergie, relevé bancaire) et, selon les montants impliqués, une preuve de la source des fonds. Les documents sont traités par notre équipe de conformité dans un délai de 2 à 24 heures.

Surveillance des transactions

Conformément aux directives européennes AML, Nine Casino surveille en permanence les transactions pour détecter tout comportement suspect. Les transactions inhabituelles (montants atypiques, fréquence anormale, sources de fonds non vérifiées) déclenchent des procédures de vérification supplémentaires. En cas de suspicion fondée de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, Nine Casino est tenu de signaler les opérations suspectes aux autorités compétentes conformément à ses obligations légales, sans pouvoir en informer le client concerné.